В Москве в офисе «Банка24.ру» проведены обыски

В рамках следствия по уголовному делу о противозаконной банковской деятельности московскими полицейскими был проведен 21 обыск, включая в столичном офисе «Банка24.ру».

Полицией было установлено, что в течение периода с 22 мая по 13 сентября 2012 года неизвестными незаконно открыты счета юридических лиц. Они вели эти счета и проводили кассовое обслуживание, «транзиты», переводы и обналичивание денег за вознаграждение. Злоумышленники применяли реквизиты фирм-однодневок, при этом не имея разрешения ЦБ России. Такие противозаконные действия понадобились для вывода средств из-под государственного контроля.

В настоящее время делается попытка установить точную сумму нанесенного ущерба. Об этом сообщает московская пресс-служба ГУ МВД. Результатом произведенных обысков должно стать, как обещают полицейские, процессуальное решение, касающееся лиц, которые причастны к данному преступлению. Эксперты отмечают, что мошенники часто используют «Банк24.ру» для незаконной обналички.